На Вінничині викрито чергову незаконну махінацію, пов'язану з деревиною

 Працівниками підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, у Вінницькій області виявлено осіб, які організували злочинну схему з придбання, зберігання і подальшого  продажу цінних порід деревини. Крім цих осіб, в незаконній схемі брали участь 29 підприємців, які за сприяння організаторів зареєстрували підприємницьку діяльність, але не планували займатися нею, а передали свої банківські та реєстраційні документи третім особам. Згадана група так званих «підприємців» оформила поставки дуба-кругляка невідомого походження обсягом понад 6 тисяч  кубометрів на адресу приватного підприємства на Львівщині. За результатами угоди на банківські рахунки «підприємців» надійшли кошти від львівського підприємства загальною сумою понад 44 мільйона гривень. Внаслідок цього державі було завдано збитків через приховування джерела походження товару. Гроші, перераховані на банківські карти, частково переведені в готівку. За ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 209 КК України, внесено відомості в Єдиний рєєстр досудових рішень. Здійснюється кримінальне провадження.
ліс кругляк кримінал вирубування лісів ліси дерево деревина
Добавлено: 2-02-2017, 21:20
0
99

Схожі публикації


Наверх